Spausdinti Siųsti nuorodą

Pažink savo klientą

Prieš užmegzdami dalykinius santykius su klientu, mes susipažįstame su jais. Jei klientas yra juridinis asmuo, jo tapatybė nustatytina pagal juridinių asmenų  registro išrašus arba kitus tarptautiniu mastu pripažįstamus bendrovės steigimo dokumentus. Mes taip pat prašome nurodyti juridinį asmenį atstovaujančių asmenų vardus, pavardes ir gimimo datas. Tam tikrais atvejais galime paprašyti informacijos apie galutinį įmonės savininką (galutinį naudos gavėją), kuriuo laikytinas fizinis asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 25 proc. įmonės akcinio kapitalo arba jeigu kitu būdu faktiškai kontroliuoja bendrovę. Fizinių asmenų tapatybė nustatytina pagal pasą, asmens tapatybės kortelę arba kitus tarptautiniu mastu pripažįstamus dokumentus. 

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, reg. nr. 302663221. I korpusas, Jogailos g. 4, 3 aukštas, VILNIUS, LT-01116, Lietuva. Faks.: +370 52051926. El. paštas: info@SulijaPartners.com

Kontaktai | Turinys | Pažink savo klientą | Privatumo politika | Pasiteiravimui | Nuorodos | Standartinės sąlygos | Advokatų reklama | Autorių teisės Į viršų