Prieš užmegzdami dalykinius santykius su klientu, mes susipažįstame su jais. Jei klientas yra juridinis asmuo, jo tapatybė nustatytina pagal juridinių asmenų registro išrašus arba kitus tarptautiniu mastu pripažįstamus bendrovės steigimo dokumentus. Mes taip pat prašome nurodyti juridinį asmenį atstovaujančių asmenų vardus, pavardes ir gimimo datas. Tam tikrais atvejais galime paprašyti informacijos apie galutinį įmonės savininką (galutinį naudos gavėją), kuriuo laikytinas fizinis asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso daugiau kaip 25 proc. įmonės akcinio kapitalo arba jeigu kitu būdu faktiškai kontroliuoja bendrovę. Fizinių asmenų tapatybė nustatytina pagal pasą, asmens tapatybės kortelę arba kitus tarptautiniu mastu pripažįstamus dokumentus.
© 2008 - 2018, Šulija Partners Law Firm Vilnius. Šios svetainės turinys ir informacija yra saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisę ir tarptautines sutartis. Informacija, pateikta šioje svetainėje, negali būti kopijuojama, platinama, atgaminama ar publikuojama be išankstinio APB „Šulija Partners Law Firm Vilnius" sutikimo.