Печатать Послать ссылку

Знай своего клиента

Мы обязаны установить личность каждого клиента до налаживания деловых отношений. В случаях, когда нашим клиентом является юридическое лицо, личность может быть установлена на основании выписки из соответствующего реестра юридических лиц, либо на основании иных официальных документов, признанных в международной практике. Мы также просим клиента предоставить информацию о дате и месте рождения лица, представляющего юридическое лицо. Кроме того, в некоторых случаях, мы потребуем предоставить информацию о собственнике (бенефициарии). Под собственником (бенефициарием) подразумевается физическое лицо, которому непосредственно или косвенно принадлежит 25% акций такой компании, либо которое в иной форме владеет компанией.

Личность физических лиц может быть установлена на основании паспорта, удостоверения личности или иного международно признанного документа.

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, рег. нр. 302663221. 1 корпус, 3 этаж, Ул. Йогаилос 4, ВИЛЬНЮС, LT-01116, Литва. Факс: +370 52051926. Адрес эл. почты: info@SulijaPartners.com

Контакты | Содержание | Знай своего клиента | Конфиденциальность | Запрос | Ссылки | Условия | Реклама услуг | Авторское право Наверх