Печатать Послать ссылку

Знай своего клиента

Мы обязаны установить личность каждого клиента до налаживания деловых отношений. В случаях, когда нашим клиентом является юридическое лицо, личность может быть установлена на основании выписки из соответствующего реестра юридических лиц, либо на основании иных официальных документов, признанных в международной практике. Мы также просим клиента предоставить информацию о дате и месте рождения лица, представляющего юридическое лицо. Кроме того, в некоторых случаях, мы потребуем предоставить информацию о собственнике (бенефициарии). Под собственником (бенефициарием) подразумевается физическое лицо, которому непосредственно или косвенно принадлежит 25% акций такой компании, либо которое в иной форме владеет компанией.

Личность физических лиц может быть установлена на основании паспорта, удостоверения личности или иного международно признанного документа.

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, рег. нр. 302663221. Ул. Йогаилос 11, ВИЛЬНЮС, LT-01116, Литва. Факс: +370 52051926. Адрес эл. почты: info@SulijaPartners.com

Контакты | Содержание | Знай своего клиента | Конфиденциальность | Запрос | Ссылки | Условия | Реклама услуг | Авторское право Наверх