Мы обязаны установить личность каждого клиента до налаживания деловых отношений. В случаях, когда нашим клиентом является юридическое лицо, личность может быть установлена на основании выписки из соответствующего реестра юридических лиц, либо на основании иных официальных документов, признанных в международной практике. Мы также просим клиента предоставить информацию о дате и месте рождения лица, представляющего юридическое лицо. Кроме того, в некоторых случаях, мы потребуем предоставить информацию о собственнике (бенефициарии). Под собственником (бенефициарием) подразумевается физическое лицо, которому непосредственно или косвенно принадлежит 25% акций такой компании, либо которое в иной форме владеет компанией.
Личность физических лиц может быть установлена на основании паспорта, удостоверения личности или иного международно признанного документа.
© 2008- 2022, Šulija Partners Law Firm Vilnius. Все права защищены. Содержимое данного сайта и любая содержащаяся на нем информация защищены законодательством Литовской Республики и соответствующими международными соглашениями. Запрещено копировать, распространять, воспроизводить и публиковать информацию данного сайта без предварительного письменного согласия Šulija & Partners Law Firm Vilnius.