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Vor dem Aufbau einer Geschäftsbeziehung sind wir verpflichtet, unsere Mandanten zu identifizieren. Soweit der Mandant eine juristische Person ist, kann die Identifizierung auf Grundlage eines Handelsregisterauszuges oder eines international anerkannten Business-Dokuments erfolgen. Zudem benötigen wir die Angabe der Namen und der Geburtsdaten der Personen, die die juristische Person gesetzlich vertreten. Gegebenenfalls sind Angaben über den eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich. Als eigentlicher wirtschaftlicher Eigentümer gilt diejenige natürliche Person, die direkt oder indirekt mehr als 25% des ausgegebenen Aktienkapitals eines Unternehmens besitzt, oder die sonst in einer Form die Kontrolle über das Unternehmen hat. Die Identität von natürlichen Personen kann auf Grundlage eines Reisepasses, eines Personalausweises oder eines sonstigen international anerkannten Dokumentes bestätigt werden.

ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, Idnr. 302663221. I Korpus, III. Stock, Jogailos Straße 4, VILNIUS, LT-01116, Litauen. Fax: +370 52051926. E-Mail: Info@SulijaPartners.com

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