了解你的客户
在建立业务关系之前，我们有义务鉴定我们的客户。当客户是一个法律实体，其身份就可根据公司注册方面的专家或是国际认可的业务文件得到证实。我们也需要实体代表人的姓名和出生年月。最终实益拥有人的信息也有可能被需要。直接或间接拥有超过公司已发行股本的百分之二十五或者能控制公司的自然人会被当作最终实益拥有人。自然人的身份可根据护照、身份证或是国际认证文件确认。
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