KYC
Przed ustanawianiem powiązań handlowych z klientem, jesteśmy zabowiązani do zidentyfikowania naszych klientów. W przypadku gdy klient jest osobą prawną, tożsamość można ustalić na podstawie wyciągu z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców lub na podstawie uznanej międzynarodowej dokumentacji handlowej. Wymagamy również imię, nazwisko i datę urodzenia osób reprezentujących osobę prawną. Informacje o ostatecznym rzeczywistym beneficjencie mogą również być wymagane.
Ostatecznym beneficjentem rzeczywistym uznawana jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio posiada więcej niż 25% wartości wyemitowanego kapitału akcyjnego danej spółki, lub która w inny sposób wywiera znaczący wpływ na zarządzanie spółką. Tożsamość osób fizycznych może być ustalona na podstawie paszportu, dokumentu tożsamości lub dokumentów uznanych międzynarodowo.
ŠULIJA PARTNERS LAW FIRM VILNIUS, nr. rej. 302663221. Ul. Jogailos 4, I korpus, 3 piętro, 01116 Wilno, Litwa. Faks: +370 52051926. E-mail: info@SulijaPartners.com
© 2008- 2018, Šulija Partners Law Firm Vilnius. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści oraz informacje zawarte na naszej stronie internetowej, są chronione na mocy ustaw Republiki Litewskiej oraz na mocy mających zastosowanie umów międzynarodowych. Informacja zawarta na tej stronie nie może być kopiowana, reprodukowana lub publikowana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Šulija Partners Law Firm Vilnius.
+37052055116
Info@SulijaPartners.com